La Guardia Civil ha informado este lunes de que ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional que, mediante la empresa FX Winning Limited, con sede en Hong Kong y dedicada a la inversión en mercados forex (mercado de divisas), se dedicaba a estafar en el sector de las criptomonedas, y el blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos. Han sido detenidos cinco miembros de la organización criminal y se han practicado cinco registros en Getafe (Madrid) y en dos localidades de Gran Canaria. Se estiman más de 460 millones de euros defraudados a más de 4.900 personas, de las cuales unas 500 son españolas. Se trata de una de las estafas Ponzi más relevantes detectadas en el entorno cripto hispano.
Las fuerzas de seguridad han detenido a cinco miembros de la organización criminal. Solo en España se han detectado unas 500 víctimas
La Guardia Civil ha informado este lunes de que ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional que, mediante la empresa FX Winning Limited, con sede en Hong Kong y dedicada a la inversión en mercados forex (mercado de divisas), se dedicaba a estafar en el sector de las criptomonedas, y el blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos. Han sido detenidos cinco miembros de la organización criminal y se han practicado cinco registros en Getafe (Madrid) y en dos localidades de Gran Canaria. Se estiman más de 460 millones de euros defraudados a más de 4.900 personas, de las cuales unas 500 son españolas. Se trata de una de las estafas Ponzi más relevantes detectadas en el entorno cripto hispano.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Asociación de Usuarios de Criptomonedas en agosto de 2023, dirigida por el bufete Aránguez Abogados. Esta organización señalaba a FX Winning Limited como eje principal de la estafa, pero con ramificaciones en España, Estados Unidos, Estonia, Reino Unido, México, Brasil y Argentina, entre otros países, según sostiene el atestado emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al cual ha tenido acceso este diario.
Esta mercantil ofrecía rentabilidades elevadas y seguras a través de plataformas como fxwinning.net y fxwinning.pro, que resultaron ser fraudulentas. La plataforma se presentaba con un envoltorio tecnológico, con diseño profesional, vídeos promocionales en YouTube y fuerte presencia en redes como Telegram e Instagram. Sus lemas eran los clásicos: “Rentabilidades garantizadas”, “trading algorítmico de última generación” o “seguridad total gracias al arbitraje financiero”. Entre 2020 y 2023, esta imagen bastó para consolidarse como una opción atractiva para miles de inversores.
El sistema contaba con una red de promotores, denominados Multi Account Managers (MAM), que eran los responsables de captar inversores en distintos países. En España, esta función la cumplía la plataforma We are Turbo, dirigida por Juan Faber Esquivel. Otras estructuras similares operaban en México, Colombia, Brasil y Argentina. El núcleo operativo de la organización en España estaba radicado en Las Palmas de Gran Canaria.
Detrás de esa fachada, sin embargo, operaba una maquinaria de fraude bien engrasada. El negocio real no era la inversión, sino la captación constante de nuevos fondos. Cada nuevo participante no hacía más que alimentar un sistema piramidal en el que los beneficios prometidos a los antiguos inversores se pagaban con el dinero fresco de los recién llegados.
Como en toda estafa Ponzi, el sistema solo funciona mientras no deja de crecer. Cuando la entrada de capital se ralentiza, el castillo de naipes se desmorona. En el caso de Fx Winning, este se produjo en junio de 2023. Los pagos se interrumpen, los justificantes se multiplican y los responsables desaparecen. Entonces, la empresa anunció unilateralmente el cese de sus operaciones y solicitó a los usuarios que retiraran sus fondos, aunque la mayoría no pudo recuperar sus inversiones.
La red usaba, según la UCO, mecanismos de blanqueo sofisticados, incluyendo la conversión de fondos en criptomonedas mediante pasarelas como CoinPayments y su posterior canalización a través de sociedades pantalla y cuentas en exchanges (casas de cambio en línea) como Binance y Coinbase. Los investigados también canalizaron parte de los beneficios ilícitos comprando bienes de lujo, como vehículos de alta gama e inmuebles en diferentes países, en especial en Estados Unidos. Los registraban a nombre de terceros sin actividad económica conocida, “lo que constituye un claro indicio de blanqueo de capitales”, según el atestado de la UCO. Esta compra perseguía, según la unidad, tres objetivos fundamentales: ocultar el origen ilícito de los fondos, conservar el valor y diversificación patrimonial y ostentar éxito financiero y reforzar la narrativa de que FX Winning era una empresa legítima y rentable.
El atestado, de más de 400 folios, incluye informes de trazabilidad financiera, estructura societaria, captación de fondos y responsabilidades individuales. La Guardia Civil concluye que existen indicios suficientes para imputar a más de una veintena de personas por su participación directa o indirecta en la estructura delictiva. La investigación continúa abierta.
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